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不法分子冒充正规投资咨询机构骗取投资者的信任

时间:2020-05-30 | 来源: | 作者: | 阅读:6834次 |

  

  2020年11月01日消息,近些年,有不法分子冒充正规投资咨询机构,以提供精准投资咨询建议、帮助投资者获得超高的投资收益回报为诱饵,骗取投资者的信任,先让投资者在非法期货交易市场开立资金账户,进行所谓贵金属、石油等品种的期货和现货交易,随后通过各种手法实施导致投资者资金受损的违法行为。

  我们不妨来看看新疆证监局提供的这则案例。投资者管某在2020年3月接到自称是某贵金属交易所的会员单位某贵金属有限公司业务员张某的电话,声称在该交易场所炒贵金属每月都有30%-60%的利润。同时,公司有高级理财师和金牌操盘手可以提供投资咨询建议,投资者只需要听从投资咨询建议,即可实现超高的收益回报。

  管某听从该公司业务人员安排,开立了资金账户,并听从投资总监邵某的建议,管某不做辨别完全听从邵某的交易买卖指令,短期内就亏损了近37万元。过了一段时间之后,自称是该公司业务员的吴某打电话告知管某,声称之前与管某联系的张某和邵某因违规操作已经被公司开除,今后将由投资顾问蔡某为其提供咨询服务。然而管某在听从了蔡某的买卖交易指令后,非但没有任何盈利,反而继续亏损,常常被强行平仓。

  2020年5月中旬,自称是该公司市场总监的陈某通过电话告诉管某,声称该贵金属有限公司为答谢VIP会员从1000名会员中抽取了100名幸运者,管某很幸运地被抽中,并将在6月这一个月中能实现80%的投资回报,但前提是必须再投入100万元,管某随即投入103万元,但在听从了陈某的投资咨询建议后,在6月当月就亏损近80万元。而在2020年3月-8月的短短5个月中,管某听从该贵金属有限公司的投资咨询建议累计亏损117.84万元。

  就在管某为投资损失不断懊悔和自责的时候,她在2020年6月接到自称是某贵金属交易所会员单位某信息技术有限公司业务员刘某的电话,刘某询问管某是否在进行过现货交易,盈利情况如何等问题。当得知管某亏损了近100万元后,刘某当即对管某表示,公司有高级理财师和金牌操盘手可以提供投资咨询建议,比之前的投资咨询公司更有实力和操作水平,他们会派来自某知名投资公司的李某指导管某,绝对保证管某实现每个月30%-60%的投资回报。

  管某急于挽回前期的损失,听从了刘某的建议,开立交易账户,并投入资金近53万元。在李某的哄骗下,管某将账户及密码告诉了李某,期间李某说为管某棋牌游戏评测网挣了3万元,管某打开账户看到果真挣了钱。但是,第二天,管某眼看着李某用QQ远程为她操作亏损了2020年8月10日-30日期间,管某累计亏损51.89万元。

  管某听从所谓投资咨询建议,甚至将账户密码告诉所谓的高级理财师,在不到6个月的时间里,先后在两个所谓的从事现货交易公司累计亏损达高达到169.73万元,对自身和家庭带来了难以补救的损失和创伤。虽然管某已经向当地公安机关报案,但此案件侦破工作目前没有取得实质进展。 (责任编辑:棋牌游戏评测网) 本文地址:/chanye/20200530/5095.html

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